Upbit被盗的价值4.8亿的ETH进入第二轮洗钱,如何避免赃款进入你的钱包

 空投币   2020-05-14 21:30   1529 人阅读  0 条评论
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2019年11月,作为韩国三大加密交易所之一的Upbit,在对KFTC电子金融通用网络系统进行检查升级的时候,被加密货币巨鲸监测“Whale alert”发布一条大额转账动向的监测数据推文显示,有34.2万枚 ETH(49,848,273 USD)从Upbit转移到未知钱包(0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029)。之后,又连续发布多条推文,其中包括ETH、BTT、TRX、XLM、EOS等多个不同币种的大额资产从Upbit钱包转出,共计18 笔转账,其中有14笔转至未知钱包地址,4笔转移至Bittrex交易所。

 

关于Upbit是否遭遇攻击,而发生巨额资产被盗,立即引发多方争议。据当地媒体报道,当时Upbit被盗数字货币总价值约600亿韩元。

而Primitive Ventures创始合伙人万卉(Dovey Wan)的推特下留言者Chase Chang称,实际涉及金额或达到价值7800万美元的(而不止早前报道中5100万美元)。

 

对于是否被盗,Upbit官方并没有及时的回应,直到过了4小时后,Upbit发布新的公告回应称,目前已经确认,损失的资产总计342,000 ETH(约合5000万美元)从Upbit以太坊热钱包转移到一个未知钱包。

 

当天Tokenview区块浏览器将对被盗资金进行持续监控。Tokenview数据显示,Upbit被盗的ETH通过多次拆分转账后,部分ETH被转入了曾在火币、币安提现过的私人地址中,但这部分ETH目前尚未流入这两大交易所账户。

 

Upbit被盗3个月之后,进行了第一轮的洗钱过程,但是并没有将所有涉案账户全部清空,第一轮洗钱过后,余下的涨幅一直未有大的动作。

 

直到近几日,涉案的账户又开始有大大的动作,据链安Chainsmap监测系统发现,Upbit被盗ETH开启了近期第二轮洗钱过程,近4万ETH进入洗钱过程,清空6个Upbit被盗ETH相关剩余核心存币地址。至此,Upbit相关核心存币地址尚存4个未被清空,剩余的尚未进入洗钱流程的ETH仅剩36000余枚。

 

而近24小时,已经有23622ETH进入洗钱流程,清空了3个Upbit被盗ETH相关的剩余核心存币地址。

 

从目前来看,相关ETH大都会拆分后汇聚到核心地址分发(疑似场外交易)进而进入交易所,有个别交易所的地址多次参与接收相关涉事ETH。

 

据悉,在Upbit被盗后,相关司法部门也已经介入,在业界配合和司法措施下,部分ETH已经在相关交易所被冻结。

 

数字货币被盗事件在币圈已经见怪不怪,最终这些被盗的数字货币将会再次流入市场。

 

数字货币监管一直是区块链的一个短板,作为新兴的数字区块链技术,目前众多国家仍没有一项关于区块链,数字货币的具体的法律法规。以至于大量的犯罪分子可以在区块链这样一个法外之地肆意妄为,逍遥自在。

 

而各种各样洗钱平台更是为不法分子的套现提供了门路。一般来说,大型合规的交易所都是需要KYC认证的,并受当地金融机构的监管。

 

非法获得的数字货币大量进入这些交易所,非常有可能受到交易所的冻结。这不仅仅是为了净化区块链,交易所本身也存在着义务和法律责任。

 

根据我国《刑法》中洗钱罪的犯罪构成要件中,对犯罪活动“明知”或“具有可能性认识”,并提供资金账户、协助资金转移或汇往境外的,都可能面临严苛的刑法追责。因此,数字货币交易平台应该根据其实际业务情况尽快建立反洗钱和反恐怖融资的内控制度。

 

那如何避免这些赃款转移到我们的钱包里呢?


大型交易所并不是黑客洗钱的最佳场所,那么这些巨额的数字货币将会通过什么样的方式兑现呢?

 

对于这些非法来源的数字货币,黑客首先会选择场外交易,不需要实名认证,价格上可以溢价,会低于交易所以便他们更快的出手。场外交易的场所还是非常常见的,以前台湾的OTCBTC就是一个做场外的交易所,如今也已经没落了。


其次是一些野鸡交易所,对于大交所而言,小交易看中更多的是利润,只要有利可图,有些交易所甚至都不需要KYC认证就可以直接交易。而且这些交易所在一定程度上是不受金融市场的监管,万一暴露了,也不怕关闭跑路。

 

再者就是一些最近非常热门的跑分平台,虽然跑分平台在洗钱的过程中,利润会减少很大一部分,但是其匿名性,来钱快的优点,还是非常受不法分子的喜爱的。

 

或许有些人已经接触过一些洗钱的过程,也在其中赚到了利润,尝到了滋味,但是在这里,不得不提醒一下大家,犯罪永远是犯罪,犯罪获得的钱是赃款。

 

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不要侥幸去触碰这些法律的底线,区块链技术并非完全无法追踪,一旦有一天你被锁定成为犯罪分子的同伙,你损失的将不单单是你的财产,更是你的人身自由。

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