卷款数十亿的传销盘MMM回归?发财机会还是陷阱?

 空投币   2020-05-17 19:46   8981 人阅读  0 条评论
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  MMM 金融互助社区由谢盖尔・马夫罗季(Sergei Mavrodi)三兄弟在1989 年创立,取三兄弟的姓氏开头命名,以年报酬率400% 的说法诈骗金额数千亿卢布(约数十亿美元),堪称史上最恶的庞氏骗局。


  MMM 足迹不仅遍布俄罗斯,还一路来到了世界各地,以月息30% 的口号,诈骗了数千万人。

  近日,名为MMMBSC的平台,用加密货币的名义,号称要用区块链和智能合约打造“去中心化的共享银行”和“金融互助社群”。

  该平台号称基于MMM 创始人马夫罗季的理论,将其融入区块链以及智能合约,重新塑造金融行业的样貌。欲参与的投资人可以透过各大交易所购买美元稳定币PAX,存入MMBSC 的钱包内。首次参加的媒合借贷者,最高金额为2000 美元,最少不可低于10 美元。

  该网站的说明写道:

  “主页上有两大按钮:提供资金、获得资金;用户如果申请提供资金,其中50% 的资金将会立刻媒合成功,该用户可以从这50% 的资金每天获得1% 的静态收入,由于全额媒合的时间可能会耗时1 至15 天,因此在这期间,最多可以获得原本资金50% 的15% 收益。全额媒合后每天可以提供1% 的收入,期间为15 天,最高15%。”

  以100 美元为例,用户可能在一开始时只有50% 美元获得媒合,每天可获得0.5 美元的收益,为期15 天,共7.5 美元;15 天后获得全额媒合(100 美元),每天获得1 美元,为期15 天,共15 美元。因此最低用户可以在这笔借贷中获得22.5 美元收益,最高则是在第一天就获得全额媒合,可获得30 美元的收益。

  就像所有资金盘一样,除了静态收益,用户也可以透过介绍亲朋好友进场获得额外奖励。推荐一个就可以获得该用户初始投资金额的5%。只要推荐十个人后,就可以升级成领导。假设A推荐B进场,那么A不只可以获得B的初始金额的5%,B未来推荐的人的初始资金也会被A抽成。

  MMMBSC 还有奖池系统。系统会将每个人的一小部分资金放进奖金池,如果最后没有人要投入资金时,最后一批将资金放入系统的用户就可以获得奖金池的资金。

  不仅如此,似乎是为了向马夫罗季致敬,该网站还贴出了许多和马夫罗季MMM 有关的影片,且投资人除了可以拿到稳定币PAX 收益外,还会额外获得一个马夫罗季币(Mavro token)。

  讽刺的是,奖金池机制直接就向用户人摊牌,MMMBSC 资金可能会枯竭,就算最后一批人可以获得奖金,还是会有许多人会损失资金,用大白话说就是:“MMMBSC 是资金盘”。

  如果你觉得这暗示还不够的话,该网站还直接写道:

  “警告!MMM 不是投资、也不是公司。参加者互相帮忙,直接汇款,没有中间人;没有人承诺,或是保证用户可以拿回!就算你遵守规范,也可能会损失所有资金,一旦失去资金,也没有人会给出理由或解释,唯一的规则就是没有规则。

  记住,投资的资金是非急用资金,不然就不要加入。”

  但就算网站各种明示、暗示,投资人仍然前仆后继的投资资金,除了赌自己是前面那批老鼠,也希望自己是最后一批老鼠。

  据Etherscan 数据显示,约莫在三天前以太坊网络正有数以千计的交易进行,而收款方的地址皆为同一个:MMM Global的营运商。现在这个地址应该有超过400万美元的PAX稳定币,甚至一度造成交易堵塞,该地址每天的交易手续费(GAS)就占全网的8.5%。


  1994 年,马夫罗季发行了印有自身头像的股票,该股票面值1000 卢布(13.66 美元),向投资人宣称年报酬率高达400%,引发抢购。由于年报酬率高,造成溢价抢购,1000 卢布的面额市值收购为1600 卢布,不到半年,每股已达37500 卢布,较面值上涨了37. 5倍。

  MMM 公司规模快速成长,在60 多个城市设有代理处,交易周转金占全俄罗斯交易金额的一半,光是每天贩售的股票就高达400 亿卢布(约5.4 亿美元);最后在政府发布公告,表示对“金字塔式传销”获利存疑后,一夕间股票价格暴跌,神话崩坏,马夫罗季也锒铛入狱。

  马夫罗季出狱后,依然利用同样的庞氏骗局持续行骗,期间MMM 的金字招牌始终没有改过,并从俄罗斯一路骗到了其他国家。在2015 年,马夫罗季将MMM 的骗局带入了中国,并以“金融互助”掩盖MMM 是资金盘的事实,马夫罗季MMM 宣传“借款的利息”月息30%,存入三个月后每个月利息升至50%。

  就如所有资金盘一样,存款进入系统要冻结14 天,若要提前取款就得不到任何收益,这种模式确保后金补前金的模式可以顺利进行,同时也确保,一时被洗脑的投资无法在清醒过来的第二天、第三天将资金领回。

  然而,马夫罗季的MMM 资金盘最杰出的一手,是在2015 年时将比特币导入MMM。

  为了躲避监管, 2015 年后,MMM 开始使用比特币,他们设立了投资者使用加密货币进行转帐,将可获得所投金额3% 的奖金的新规则,结果因为MMM 太受欢迎,导致许多人购买比特币,光是在2015 年9 月就让比特币上涨100%,涨破500 美元。


  马夫罗季开始使用比特币后,全世界其它相似的资金盘,也争相效仿,许多资金盘直接就用比特币当作吸引大家的标题,各种吹捧比特币能让大众财富自由的言论也开始出现。许多币圈早期接触加密货币的人也都是从资金盘开始认识比特币的。

  可以说,马夫罗季无意间让除了工程师、密码学专家的一般人认识并持有了比特币。

  因为大量使用比特币,所以马夫罗季到后来持有巨量的比特币,据估计,他的比特币大约有14万枚。

  至截稿前,比特币的价格是9430 美元,马夫罗季可能从未想过,当初的无心插柳,在晚年可以带给他396 亿的财富。随着比特币的价值逐渐攀高,这笔财产仍然不断在增值。

  马夫罗季最后于2018 年3 月去世,而这笔14 万枚的比特币也留给了他的后人。

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