FATF列举涉及虚拟货币洗钱等非法活动的潜在危险信号

 空投网   2020-09-15   来源:互联网  0 条评论
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金融行动特别工作组(FATF)日前发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行洗钱、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号,包括:1. 交易规模和频率。例如,在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为,新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等;2. 新用户交易异常交易行为,例如新用户在虚拟资产服务提供商(VASP)开设账户后随即进行大额存款、交易,之后不久再提取全部款项;3. 普通地址异常行为,例如,虚拟资产分拆、汇集等行为;4. 将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为;5. 可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP 地址等。FATF 建议监管机构以及 VASP 等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。

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