冻卡潮来袭,为何以前不冻,偏偏现在冻,冻卡会不会是一场阴谋?

 空投网   2020-10-16   来源:互联网  0 条评论
卡参谋 财小神 卡客徕 卡帮管家
交易公告 羊毛活动 优质活动 最新空投
今日行情 推荐项目 糖果空投 APP下载
提醒:本站内容均转自网络,仅用于开发者下载测试,请明辨风险,若涉资金安全及隐私,请谨慎!谨慎!再谨慎!一切风险自担,涉及资金交易及个人隐私务必小心并远离,切记千万别投资,勿上当受骗。《本站免责申明》

最近,冻卡的文章天天可见。

我搜索了一下,截图了几张图,可以发现,单单就9月-10月,单单在币乎的写关于冻卡的文章就不下30篇。



作为区块链内容的第一传播平台,币乎在币圈起到了举足轻重的作用,我相信,在币乎的币东看到这些冻卡的风险之后,几乎没有几个人会冒着这么大的风险去出尽了吧。

我昨天实操了一下MYKEY的交易,现在也感觉到心慌慌的,不知道自己会不会因此而中招。

不过我出的金不到1000元,应该没有人会关心像我这样的小户人家吧。

最近我一直在看各类冻卡的文章,发现最近写这类冻卡文章的人明显的多了。而且也有一些币圈小有名气的人也出现了被请去喝茶的情况。

但是不知道大家发现没有,国家层面对于虚拟货币的打击政策最近却并没有出台,对于一些国内的数字货币的交易所也并没有什么大的限制政策,或者说打击政策。


而是单单就是为了限制OTC的行为,限制的方式就是冻卡和调查。

鉴于这次冻卡事件,我提出了几个疑问。

 

1.那为何OTC存在了十几年,以前也有冻卡,也有调查,为何这次就这么严,这次的宣传的这么热门呢?

2.为何以前不冻,偏偏现在这个时候冻呢?

3.冻卡会不会是一场阴谋?

 

这次冻卡潮的起源

回顾这场被国内币圈从业者广泛关注的冻卡潮,最早起于今年 3 月 2 日, 两位中国比特币 OTC 兑换商因为在没有严格 KYC 验证的 LocalBitcoins 上协助黑客洗钱被美国财政部制裁,自此之后,类似的案例开始频繁出现。随着冻卡、起诉、判刑等耸人听闻的信息在社区不断地发酵,也让不明情况的加密投资者们人心惶惶。

 

最近一段时间币圈人人自危、风声鹤唳,投资者普遍担心国家监管大棒将再次袭来,6月初有大量投资者、矿工反映银行卡被莫名冻结。


尤其在6月24日墨迹天气联合创始人、现任DFUND创始人、RenrenBit创始人,国内OTC第一人赵东被杭州警方带走,从7月3日刊登在人民日报上的外汇局通报来看,赵东牵扯到非法买卖外汇、数额巨大,触犯了法律,将被罚以巨额之外,还有可能要吃很长一段时间的国家饭。

冻卡事件并不单单在币圈

实际上,这场来势凶猛的冻卡潮,并不专门针对币圈,而是由于监管机构加强了对电信诈骗、资金盘、菠菜以及杀猪盘等违法行为的打击,由于这中间部分涉案资金流入了普通交易用户的银行账户,因此部分关联涉案银行卡被列入了冻结行列。而交易平台所谓的「冻卡」,主要是因为小用户无意中有接触「黑产」资金,但这一比例极低,一般都会自动解冻。

冻卡事件历史悠久

要知道,国内加密交易市场从 2013 年开始孕育,为最大程度满足用户需求,交易平台基本上都通过引入 OTC 兑换商等方式,开设了法币交易区。

 

OTC 的去平台化意味着商户、资金、账户来源的复杂化,尤其是当比特币、稳定币的价值逐渐被更多行业接受,很多圈外人士开始使用 USDT 作为结算单位,在这过程中,不乏专做电信诈骗、资金盘、菠菜以及杀猪盘的不法人士开始利用加密货币进行违法操作。

 

这样的背景下,打击违法犯罪行为刻不容缓。今年 7 月,公安部审议通过 159 号令,扩大了公安部对网络犯罪的管辖权力范围,其中县级以上公安机关的警方可以直接对存疑的账号执行冻卡,这样的背景下,多地监管机构也开始推进网络金融诈骗专项整治行动。

 

在整治趋严的情势下,很多不法分子不得不铤而走险试图尽快洗净灰黑产,促使币圈黑产交易增加,而大批涉案灰黑产银行卡因此被冻结,但也波及了正常交易加密货币的投资者。

 

所以冻卡并不是单单在币圈,而是出现在增个网络诈骗,资金盘,杀猪盘的任何一个不法分子的角落。

 

正是因为这些不法的黑钱进入了币圈,才导致了币圈也受到了牵连,导致币圈用户进行OTC的时候收到了赃款,以致卡被冻结。

 

再回到先前的3个问题。

1. 那为何OTC存在了十几年,以前也有冻卡,也有调查,为何这次就这么严,这次的宣传的这么热门呢?

2.为何以前不冻,偏偏现在这个时候冻呢?

3.冻卡会不会是一场阴谋?

冻卡这次这么严重的原因我认为一是为了肃清区块链的不法行为,毕竟区块链是每一个国家21世界的重点战略方向,当国家队都开始进入币圈的时候,怎么能容忍这些渣渣持续的逍遥法外呢。

从这个角度来讲,冻卡未必就是一件坏事,要冻的卡也不是现在才发现有黑钱才冻的,黑多卡被冻可能是很久以前收到了一笔黑钱,只是直到现在,相关部门才开始收网,打击这部分不法分子的同时,你的卡也被正好被涉及到了而已。

当然,我认为并不单单为了肃清区块链这块肥肉,疫情的黑天鹅事件,全球金融危机陷入了危机之中,各个国家的财政收入都呈现了倒退的现象,为了增加财政收入,打击金融界乱象,自然也是一笔不菲的收入。而币圈用户众多,又是不法分子涉足的主要场地,自然也就成了打击的主要对象。

冻卡的大肆宣传也有一定程度上可以减轻币圈资金的外流,有人说也限制了资金的流入,我觉得这话不对,假如你的资金是干净的,那么流入几乎是没有风险的。所以这也可能是一场阴谋,为了不让用户的资金外出,保持住U的稳定而耍的一点手段,毕竟U代表着美金,代表着价格,一点大量的人开始出金,那么U能不能稳住,会不会暴雷还真难说。

@font-face{ font-family:"Times New Roman"; } @font-face{ font-family:"宋体"; } @font-face{ font-family:"Calibri"; } @font-face{ font-family:"微软雅黑"; } @list l0:level1{ mso-level-number-format:decimal; mso-level-suffix:tab; mso-level-text:"%1."; mso-level-tab-stop:15.6000pt; mso-level-number-position:left; margin-left:0.0000pt; text-indent:0.0000pt; font-family:'Times New Roman';} p.MsoNormal{ mso-style-name:正文; mso-style-parent:""; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:宋体; mso-bidi-font-family:'Times New Roman'; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt; } span.msoIns{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:blue; } span.msoDel{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red; } @page{mso-page-border-surround-header:no; mso-page-border-surround-footer:no;}@page Section0{ margin-top:72.0000pt; margin-bottom:72.0000pt; margin-left:90.0000pt; margin-right:90.0000pt; size:595.3000pt 841.9000pt; layout-grid:15.6000pt; } div.Section0{page:Section0;}

本文地址:http://www.zhuoyue90.com/b/35894.html
版权声明:项目均采集于互联网, 空投网 无法审核全面,且希望大家能赚钱,请谨慎切勿上当受骗!
温馨提示:★★★天上真会掉馅饼!天道酬勤,都是机会!不错过每个空投糖果!真假难以辨认,尽量0撸!
重要提醒:空投糖果俱乐部内容均转自互联网,请明辨各个项目风险,一切风险自担,涉及资金交易及个人隐私,千万不要投资,请谨慎切勿上当受骗!
《本站免责申明》

评论已关闭!