OKLink链上天眼:如何打击犯罪,又能助力投资?

 空投网   2020-11-21   来源:互联网  0 条评论
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追踪黑客地址,分析大V记录,OKLink的“链上天眼”到底是什么?11月20日,杭州市公安局萧山区分局刑侦大队专门就OKLink在打击一宗网络盗窃案件中发挥的作用发表了一封感谢信,感谢其对于打击数字资产领域犯罪,维护国家金融安全做出的贡献。2017年,印度旁遮普警方的有组织犯罪控制部门,在破获一起毒品交易案时,一名犯罪嫌疑人逃走了。在此之后,印度警方通过将嫌疑人照片录入人工智能大数据系统进行匹配,最终在系统的帮助下在异地找到并抓获了嫌疑人。人工智能和大数据,在打击犯罪的过程中,所发挥的作用越来越大。2019年,日本警察厅宣布将全面启动人工智能和大数据在调查犯罪中的应用。而在人工智能和大数据更为发达的中国,其在警界的应用更是数不胜数,而且进展飞速。值得注意的是,人工智能和大数据除了能打击现实世界的犯罪行为以外,在虚拟的区块链和加密货币领域,同样也能发挥出不容忽视的作用。“金融科技安全也正面临着诸多挑战,数字资产就是其中最具代表性的现象之一。”欧科云链副总裁张超如是说到。作为一个涵盖多币种的区块链浏览器,OKLink一直致力于结合区块链、大数据和人工智能三者,为用户提供不同的数字资产查询需要。

1.加密货币安全事件频发

说起“安全”两个字,那么DeFi是无论如何也绕不开的,不过是反向关联。前有YAM遭遇黑客攻击,导致项目上线一天就崩盘,最终,YAM创始人留下了“对不起,我们失败了”的无奈字句。后有波卡生态DeFi项目Akropolis遭到黑客攻击,通过利用Curve多个储蓄池的漏洞,黑客盗走200万DAI。加密货币领域,黑客攻击时常发生。前几天,在Value DeFi被盗事件中,有受害者自称自己是一个护士,并将其毕生积蓄10万美元用于投资,希望黑客能够归还盗取的资产。最终,闻听此言的黑客选择了归还用户5万美元的资产,并留下了一句话:“不希望得到你的钱,但是正如我们所看到的,这里有很多人缺乏知识和谨慎,而且迟早会损失金钱。 有些伤口很痛,但非常有效。 我非常尊重你的工作,祝你工作愉快。”或许是护士的言辞打动了黑客,得以拿回自己的一部分损失,但对于更多的受害者而言,自己的资产已经随着看不见,摸不着,找不到的黑客,消失的无影无踪了。在屡次DeFi遭受攻击的事件中,正是由于缺乏技术支持,攻击者在获取到不义之财之后,通过对“赃款”不断的拆分、混币、转账,分散到各个地址之中,使得追查难度变得艰难无比,这也就是为什么黑客能屡屡得手的原因。如何定位被盗资产?这一问题,就成为摆在区块链及加密货币行业面前的一个重要问题。由于区块链技术具备“公开透明”、“可追溯”、“不可篡改”等特性,理论上,所有的交易行为在链上都是全程留痕和可追溯的。因此,OKLink区块链浏览器基于区块链+大数据+AI的三位一体的发展战略,自身存储了数千万地址标签,并基于此于今年9月1日,推出了链上数据监测和交易行为可视化的链上天眼。通过链上天眼版块,OKLink将链上数据通过流式传输、过滤、清洗实时入库,保证了数据的实时性;再通过批量计算,获取所需的数据形成最终的交易链和地址分析的图谱,达到链上交易跟踪和地址分析的目的。譬如今年9月26日,加密货币交易所KuCoin热钱包发生安全事件,热钱包中的比特币和ERC-20等价值1.5亿美元的代币被转出。盗币事件发生后KuCoin交易所紧急把热钱包代币转入冷钱包并积极与OKEx、币安、火币等多家主流交易平台联系,希望能够对被盗资金进行冻结。OKLink通过对黑客地址的追踪,捕获到了黑客将资产转移到中心化交易所的行为,最终使得黑客只能转向到DeFi领域出货。而对于黑客在DeFi领域的行为的捕捉,则为之后的交易所及DeFi项目防盗提供了宝贵的经验。

2.OKLink链上天眼,打击犯罪

除此之外,9月29日,轰动一时的PlusToken网络传销案一审宣判,犯罪成员依法得到了法律的制裁。而在PlusToken案件中,OKLink链上天眼通过“交易图谱”功能,将PlusToken整体资产进行了追踪,经过追踪发现,该钱包有1500个比特币,经过多笔交易进行多层分散转移、混币服务系统、可门槛变现机构和暗网等,最后编织成一个密集、复杂的网。不过,经过OKLink链上天眼的锁定追踪,可以分析出:哪些钱包地址是可继续追踪(未花费的)、哪些是混淆的、哪些是处于交易所的,在一定程度上限制了地址的变现渠道,进一步遏制这种利用区块链匿名特性洗钱的方式。OKLink相关负责人指出:“链上天眼结合OKLink已有的链上数据追踪和数千万条主流交易所地址标签,能够及时、准确地对被骗数字资产进行追踪和定位,攻破技术壁垒,助力执法机构及时、有效地对欺诈行为进行打击。”除了能对加密货币领域的黑客盗窃和诈骗等案件进行追踪以外。通过OKLink,还能够对不法分子通过加密货币跨境转移资产、洗钱的行为进行监控。随着加密货币的发展,通过加密货币非法进行跨境转账的事情屡屡发生。2017年通过加密资产从中国流到国外的资金总量为101亿美元,2018年为179亿美元,2019年为114亿美元。这三年的数据总量已经超出当前中国外汇储备(31544亿美元)规模的1%。而按照我国《个人外汇管理办法》,每人每年的换汇额度不能超过5万美元。由于没有受到合规、合理的监管,很难去界定这部分数字资产的“性质”:也许是被黑客攻击之后的赃款洗白、也许是参与暗网交易之后的非法所得、又或许是绑架、勒索之后的不法收入;但所幸,行业配套发展也在日趋完善。链上天眼功能便是基于对海量链上数据的深度分析和持续追踪,同时为用户提供交易图谱、地址分析以及链上监控等可视化形式展现,最终形成还原交易行为本末的线索链。“新功能对从根源上打击犯罪还有一定局限,但由于链上数据的可追溯性,可一定程度还原链上非法交易原委,为办案人员提供有效信息,从而协助案件侦破。”南京公安研究院院长吴伟表示曾如此评价OKLink的链上天眼功能。就在今天,11月20日,欧科云链OKLink就收到了来自杭州市公安局萧山区分局刑侦大队发来的感谢信,以感谢OKLink区块链大数据分析工具链上天眼与区块链浏览器产品对于打击数字资产领域犯罪,维护国家金融安全做出的贡献。
除此之外,有了链上天眼,实际上也相当于提高了犯罪门槛:因为当嫌疑人考虑到这种非法行为可能被追溯,便不会轻易尝试。这其实也变相打击了那些试图通过加密货币交易的非法行为。

3.OKLink链上天眼,也能助力投资

在联合国的花园内,有一个名为“铸剑为犁”的雕像,其寓意为将毁灭的武器变为创造的工具,以造福全人类。
而OKLink,在打击犯罪时,能成为“罪恶克星”,而在人们的日常投资过程中,同样也能成为一个强大的助力。前段时间,DeFi的高热度,让很多玩家蜂拥而至,由此也推动着DeFi资金锁仓量的水涨船高即使现如今,DeFi热度不再的情况下,留在DeFi里的资金也仍然有相当可观的157亿美元。也因此,有很多懂技术的玩家为了提高自己投资的成功率,选择追踪、分析那些知名玩家的交易习惯,并进行跟单操作。譬如YFI创始人AC,由于其开发的几个项目,诸如YFI、KP3R等都获得了较大的涨幅,因此DeFi领域里,不乏有对AC的地址进行监控、追踪的行为存在。但是DeFi的快速增长也带来了一个很严重的问题:链上数据杂乱。如果没有专业的可视化工具对数据进行收集、分析和统计的话,很难判断数据的走势,而且需要耗费很大精力和付出巨大的时间成本。在OKLink上,用户只要将光标放置在希望查询的地址上方,左上角即可显示该地址当前余额、首次交易时间、交易次数和累计接收和发送金额等信息。用户还可以将某一地址进行具体分析,并添加至名单进行实时监控,只要设定好余额变动范围,就可以在资金发生转账时获取到第一时间的邮件通知,免除人肉持续监控的烦恼。此外,通过OKLink的“地址追踪”的功能,用户可以轻松获取资金在链上的流动情况。近段时间,Uniswap流动性锐减,这一点,从OKLink上可以非常方便地观察Uniswap的链上数据变化。从OKLink上看到,Uniswap的活跃用户和交易数较之以往在不断减少。与之相对的,则是SushiSwap的用户数和交易量在不断上升。这就能说明,Uniswap流失的用户数和交易量,有相当一部分流向了SushiSwap,但还有一部分不知所踪。通过OKLink对DeFi领域各种细枝末节的追踪,用户们就能对于自己的投资策略及时做出调整。除此之外,在OKLink上,用户还可以通过付费查询出目前市面上的合约地址中,哪些是用户充值地址,哪些是交易所内部地址,从而方便用户进一步对感兴趣的交易者进行更深层次的追踪。随着加密货币行业的不断发展,尤其是DeFi崛起,用户对可视化数据平台变得越来越依赖。今年8月份的时候,V神就公开对链上可视化数据网站TxStreet赞赏有加,而市面上也出现了一堆数据聚合平台,几乎已经成为加密货币,尤其是DeFi玩家离不开的东西。也正因此,基于广泛的用户需求,OKLink链上天眼于11月9日,新增了ETH、USDT-ERC20和USDT-Omni等多币种。基于对海量链上数据的深度分析和持续更新,为用户提供USDT和ETH的地址分析功能。尤其是ETH,在OKLink上,汇聚了一千万条相关的地址标签。“这一点,相较于只有几万条ETH地址标签的etherscan来说,OKLink不断在做努力。”OKLink告诉深链财经。现如今,OKLink已经成为了囊括BTC、ETH、LTC、BCH、BSV等诸多币种,涵盖全网算力、难度、奖励、区块高度、市值、流通量、交易量、TPS等关键数值以及包含DEX、衍生品、抵押借贷等数据在内的DeFi版块。再加上链上天眼的交易图谱,链上分析和地址监控功能。或许在不远的将来,OKLink将会成为广大加密货币用户投资以及安全保障的第一选择。诚如OKLink口号:快捷准确的链上数据,尽在欧科云链OKLink。

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